距加拿大石油企業(yè)尼克森召開股東大會表決中海油收購請求不到兩個月，中海油主導的這起規(guī)模龐大的收購案再起波瀾。近日，一家中國商人控制的公司，被美國證券交易委員會（SEC）指控，在中海油海外并購事件中參與進行了內幕交易。

    要知道，中國公司海外并購出現內幕交易并非首次。

    神秘富翁和可疑賬戶

    被指控的是被業(yè)內稱為“神秘富翁”、2010福布斯全球富豪榜第374名的中國商人張志熔。

    中海油收購尼克森，是2005年中海油180億美元收購優(yōu)尼科失敗后，迄今為止中國實施的最大一樁海外能源收購交易。

    7月27日SEC發(fā)表的聲明中指控，Well Advantage公司及一些新加坡賬戶，利用中海油海外并購的內幕消息，在紐約股市非法獲利超過1300萬美元。

    SEC在聲明表示，Well Advantage的實際控制人為張志熔，他的另一個身份則是香港上市公司熔盛重工（01101.HK）的實際控制人、董事會主席。

    在SEC的聲明中，Well Advantage成為張志熔涉嫌內幕交易的重要工具。

    而熔盛重工與中海油（00883.HK）有著戰(zhàn)略合作伙伴關系，也為業(yè)界所熟知。熔盛重工2011年年報顯示，該公司在2007年曾與中海油簽訂首份海洋工程合同，建造深水鋪管起重船；2010年，又與中海油簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。而熔盛重工港股上市時，中海油曾認購4000萬美元成為基礎投資者。

    SEC多次提及，“熔盛重工與中海油這一尼克森的潛在收購者之間，有著密切的商業(yè)關系”、“Well Advantage的實際擁有人張志熔，是熔盛重工的控股股東”，意指張志熔存在通過熔盛重工與中海油的商業(yè)合作關系，得以提前了解此次收購信息的可能。

    SEC公告顯示，Well Advantage在7月19日通過瑞銀和花旗的賬戶，購買了83萬多股尼克森公司的股票。

    7月23日，中海油宣布151億美元并購尼克森，當天，尼克森股價上漲近52%。據當日收盤價，Well Advantage賬面獲利超過700萬美元。而據SEC調查，今年1月至7月19日，該公司從未交易過尼克森公司的股票。

    SEC還表示，一些位于新加坡的賬戶在收購消息公布前幾天，購買了67.6萬多股尼克森公司的股票，消息公布后便立即清倉，非法賺取600萬美元。這些賬戶此前也都沒有交易過尼克森公司的股票。

    “上述交易的時機、規(guī)模、高獲利性和之前缺乏相關交易記錄，都讓這些賬戶高度可疑。” SEC表示。

    SEC負責調查此案的桑賈伊·瓦德瓦說，Well Advantage與其他未知賬戶顯然濫用內部信息，以實現極為精準的買入賣出，并從中獲取暴利。

    據悉，美國紐約聯(lián)邦地區(qū)法院已宣布緊急凍結上述涉嫌參與內部交易的賬戶資產，總計3800萬美元的資金。

    受上述指控的影響，7月30日，熔盛重工的股票被投資者無情拋棄。當天，熔盛重工的股價跌至1.17港元，跌幅高達16.43%，股價創(chuàng)出新低。